Política de Conheça Seu Cliente (KYC) da Onabet
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Introdução
A Onabet está comprometida em promover um ambiente seguro e protegido para todos os seus clientes. Nossa política de Conheça Seu Cliente (KYC) visa garantir a identificação, verificação e autenticação de nossos clientes, de acordo com as regulamentações legais e melhores práticas do setor. Esta política é essencial para prevenir fraudes, lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas, além de assegurar a integridade das operações da empresa.
O objetivo desta política é garantir que a Onabet tenha procedimentos adequados para identificar e verificar a identidade de todos os seus clientes antes de permitir que utilizem nossos serviços. Isso ajuda a proteger tanto a empresa quanto os clientes de atividades fraudulentas e criminosas, além de promover um ambiente de apostas justo e transparente.
Esta política aplica-se a todos os clientes que desejam abrir uma conta ou realizar transações com a Onabet. Todos os funcionários, contratados e parceiros da empresa são obrigados a cumprir esta política e os procedimentos associados. Além disso, a política se estende a todas as jurisdições em que a Onabet opera, garantindo conformidade global com os requisitos regulatórios.
Processo de Verificação de Identidade
Ao registrar uma conta, solicitamos que os clientes forneçam as seguintes informações:
- Nome completo
- Data de nascimento
- Endereço residencial
- Número de telefone
- Endereço de e-mail
- Documento de identificação válido (por exemplo, passaporte, carteira de identidade ou carteira de motorista)
- Comprovante de residência (conta de serviços públicos, extrato bancário ou similar, emitido nos últimos três meses)
Os documentos fornecidos serão verificados pela equipe de conformidade da Onabet para garantir sua autenticidade. Podemos utilizar serviços de terceiros para auxiliar na verificação da identidade dos clientes. Além disso, adotamos tecnologia avançada de verificação de identidade para aumentar a precisão e a eficiência do processo.
Em certos casos, pode ser necessário realizar verificações adicionais, incluindo:
- Verificação de fonte de renda ou fundos
- Análise de risco baseada em critérios predefinidos
- Monitoramento contínuo de transações suspeitas
Clientes considerados de alto risco podem ser submetidos a um processo de due diligence mais rigoroso, que pode incluir entrevistas e verificações adicionais de antecedentes.
A Onabet realiza monitoramento contínuo das contas e transações dos clientes para identificar atividades suspeitas. Transações que apresentem padrões incomuns ou suspeitos serão investigadas de acordo com nossas políticas internas e poderão ser reportadas às autoridades competentes. Nossa equipe de conformidade está treinada para identificar sinais de lavagem de dinheiro e outras atividades fraudulentas, garantindo uma vigilância constante.
Direitos e Deveres dos Clientes
Direitos
- Os clientes têm o direito de saber quais informações estão sendo coletadas e como serão utilizadas.
- Os clientes têm o direito de acessar e corrigir suas informações pessoais.
- Os clientes têm o direito de saber os critérios de verificação aplicados.
- Os clientes têm o direito de solicitar a exclusão de seus dados, conforme permitido pelas regulamentações aplicáveis.
Deveres
- Os clientes devem fornecer informações verdadeiras, precisas e completas durante o processo de registro.
- Os clientes devem atualizar suas informações pessoais em caso de alterações.
- Os clientes devem cooperar com todas as solicitações de verificação de identidade e due diligence adicional.
- Os clientes devem usar sua conta de maneira responsável e não participar de atividades fraudulentas.
Privacidade e Segurança
A Onabet está comprometida em proteger a privacidade e segurança das informações pessoais dos clientes. Todas as informações coletadas durante o processo KYC são tratadas com a mais alta confidencialidade e de acordo com as leis de proteção de dados aplicáveis. Utilizamos tecnologia de ponta para garantir que os dados dos clientes estejam seguros contra acessos não autorizados.
Esta política de KYC é projetada para garantir a conformidade com todas as leis e regulamentações aplicáveis, incluindo, mas não se limitando a, leis de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e financiamento do terrorismo (CFT). Estamos comprometidos em manter uma cultura de conformidade e ética em todas as nossas operações.
A Onabet reserva-se o direito de alterar esta política a qualquer momento, com efeito imediato. Recomendamos que os clientes revisem esta política periodicamente para se manterem informados sobre quaisquer mudanças. Notificaremos os clientes sobre alterações significativas por meio de nosso site ou outros canais de comunicação apropriados.
Contato
Para quaisquer dúvidas ou preocupações sobre esta política de KYC, entre em contato conosco através do e-mail [email protected]. Nossa equipe de atendimento ao cliente está disponível para ajudar com qualquer questão relacionada ao processo de KYC e garantir que todos os clientes tenham uma experiência segura e satisfatória.